Un ucrainean, suspectat de escrocherie. Promitea importuri de automobile din SUA, însă mașinile nu mai ajungeau la clienți

Un cetățean ucrainean, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut în Republica Moldova, fiind suspectat că ar fi implicat într-o escrocherie de proporții, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei. Bărbatul ar fi înșelat mai multe persoane sub pretextul facilitării importului și vamuirii de mașini de lux achiziționate la licitații în SUA.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, suspectul deținea o companie înregistrată în Ucraina, prin intermediul căreia promova anunțuri de import pentru automobile premium din SUA. Clienții interesați achitau sume considerabile în avans pentru achiziție și transport, însă vehiculele promise nu ajungeau niciodată la destinație.

A continuat frauda pe teritoriul Republicii Moldova

După ce a înșelat mai multe persoane în Ucraina, bărbatul s-a refugiat în Republica Moldova, unde a înregistrat o nouă companie cu același obiect de activitate și a continuat activitățile ilegale, atrăgând alte victime.

Pentru documentarea cazului, a fost constituită o echipă mixtă de anchetă între Republica Moldova și Ucraina, în baza cadrului legal de cooperare internațională. Au fost desfășurate 13 percheziții simultane pe teritoriul ambelor țări, în urma cărora autoritățile au ridicat două automobile de lux, înscrieri compromițătoare, bani în numerar și alte probe relevante.

Suspectul a fost reținut în Moldova, iar ancheta este în plină desfășurare, cu sprijinul procurorilor PCCOCS, ofițerilor Direcției Investigații Centru a INI, dar și al trupelor de intervenție rapidă „Fulger”.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea între 7 și 10 ani, conform legislației în vigoare pentru infracțiuni de înșelăciune cu prejudicii în proporții deosebit de mari.