Conturile Lukoil-Moldova, blocate de două bănci din țară din cauza unor neconcordanțe privind beneficiarul efectiv

Două instituții bancare din Republica Moldova au suspendat conturile companiei Lukoil-Moldova, după ce au identificat diferențe între datele declarate despre beneficiarul efectiv și informațiile oficiale din Registrul de Stat al Unităților de Drept.

Două bănci comerciale din Republica Moldova au decis blocarea conturilor deținute de Lukoil-Moldova SRL, în urma constatării unor discrepanțe între informațiile furnizate de companie privind beneficiarul efectiv și datele înregistrate oficial la Agenția Servicii Publice (ASP).

Conform procedurilor legale în vigoare, atunci când o instituție financiară depistează astfel de neconcordanțe, aceasta este obligată să suspende operațiunile pe conturile clientului și să notifice, în termen de cinci zile lucrătoare, atât Serviciul Fiscal de Stat, cât și Agenția Servicii Publice.

Ulterior, ASP trebuie să introducă o mențiune în Registrul de Stat al Unităților de Drept privind existența acestor neconcordanțe. În paralel, clientul este informat de către bancă despre necesitatea prezentării la ASP pentru actualizarea și corectarea datelor referitoare la beneficiarul efectiv.

Amintim, Lukoil-Moldova SRL activează pe piața locală din 1995, fiind subsidiara grupului rus LUKOIL. Compania este unul dintre principalii operatori din sectorul produselor petroliere și al gazelor lichefiate din Republica Moldova. Aceasta administrează trei baze petroliere, un terminal de gaz și o rețea de peste 100 de stații de alimentare la nivel național.